केंद्रीय जीएसटी विभाग ने रविवार को कानपुर के इत्र व्यवसायी पीयूष जैन को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया, इसके कुछ दिनों बाद उनके परिसरों पर छापेमारी में 177 करोड़ रुपये की वसूली हुई, इस मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने शुक्रवार को आनंदपुरी में जैन के घर पर छापा मारा, और कन्नौज में उनके चार घरों और एक कारखाने पर 60 घंटे की छापेमारी के बाद कुल 177 करोड़ नकद बरामद किए। 257 करोड़ की बात सामने आई है और इसमे कई किलो सोना और चांदी भी हैं। अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान में 34 लोगों की तीन टीमें शामिल हैं जो सोमवार को भी जारी रह सकती हैं।
जैन को शनिवार तड़के कानपुर में उनके आवास से जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हिरासत में लिया गया था, और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, जो जीएसटी आयुक्तों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, यदि उसके पास "विश्वास करने के कारण" हैं कि उस व्यक्ति ने धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया है।
अधिकारियों के अनुसार, नकदी रखने के लिए 57 बड़े टिन के डिब्बे खरीदे गए और कड़ी सुरक्षा के बीच एक कंटेनर ट्रक को परिवहन के लिए किराए पर लिया गया।
जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि पैसा नकली चालान के माध्यम से माल के प्रेषण से जुड़ा था और ट्रांसपोर्टर द्वारा ई-वे बिल उत्पन्न किए बिना, जिसने गैर-मौजूद फर्मों के नाम पर कई चालान बनाए।
बिलों के निर्माण से बचने के लिए एक ट्रक लोड के लिए सभी चालान ₹ 50,000 से कम थे।